02 июня 2025, 15:34
К целям Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ отнесено противодействие финансированию экстремистской деятельности (01.06.2025)
Под финансированием экстремистской деятельности понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с УК РФ, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.
Росфинмониторинг уполномочен при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе на основании запроса, полученного от компетентного органа иностранного государства, принимать решение о приостановлении операций с такими денежными средствами или имуществом. При этом Росфинмониторинг отказывает в исполнение запроса компетентного органа иностранного государства, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности РФ.
Операции с денежными средствами или иным имуществом приостанавливаются в пределах суммы денежных средств или в отношении иного имущества, предположительно полученных в результате совершения преступления. Срок приостановления операций определяется Росфинмониторингом и не может превышать 10 дней, а в случае, если решение о приостановлении операций принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, - 30 дней.
Скорректированы обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Например, в случае получения информации о принятом решении о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом организация приостанавливает соответствующие операции незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации, на срок, определенный в решении. Также организация обязана незамедлительно представить в Росфинмониторинг информацию об операциях, приостановленных на основании указанного решения.
Уточняются основания для включения лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также основания для исключения из перечня.
Теперь физические лица, включенные в указанный перечень, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы, в пределах размеров, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.05.2025 N 734 (ранее - в размере, не превышающем 10 тыс. рублей в календарный месяц из расчета на каждого члена семьи).
В целях реализации указанных положений изменения внесены в ряд законов. В частности, за нарушение законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности установлена административная ответственность, предусмотренная частями 3, 4 статьи 15.27 и частями 6, 7 статьи 15.39 КоАП РФ.
(Федеральные законы от 28.12.2024 N 522-ФЗ, от 28.02.2025 N 15-ФЗ и N 17-ФЗ, от 23.05.2025 N 105-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 18.03.2025 N 325, от 22.04.2025 N 527, от 27.05.2025 N 733 и N 734, от 29.05.2025 N 755; Приказ Казначейства России от 09.04.2025 N 4н, Приказ Минфина России от 25.12.2024 N 197н)
Росфинмониторинг уполномочен при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе на основании запроса, полученного от компетентного органа иностранного государства, принимать решение о приостановлении операций с такими денежными средствами или имуществом. При этом Росфинмониторинг отказывает в исполнение запроса компетентного органа иностранного государства, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности РФ.
Операции с денежными средствами или иным имуществом приостанавливаются в пределах суммы денежных средств или в отношении иного имущества, предположительно полученных в результате совершения преступления. Срок приостановления операций определяется Росфинмониторингом и не может превышать 10 дней, а в случае, если решение о приостановлении операций принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, - 30 дней.
Скорректированы обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Например, в случае получения информации о принятом решении о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом организация приостанавливает соответствующие операции незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации, на срок, определенный в решении. Также организация обязана незамедлительно представить в Росфинмониторинг информацию об операциях, приостановленных на основании указанного решения.
Уточняются основания для включения лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также основания для исключения из перечня.
Теперь физические лица, включенные в указанный перечень, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы, в пределах размеров, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.05.2025 N 734 (ранее - в размере, не превышающем 10 тыс. рублей в календарный месяц из расчета на каждого члена семьи).
В целях реализации указанных положений изменения внесены в ряд законов. В частности, за нарушение законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности установлена административная ответственность, предусмотренная частями 3, 4 статьи 15.27 и частями 6, 7 статьи 15.39 КоАП РФ.
(Федеральные законы от 28.12.2024 N 522-ФЗ, от 28.02.2025 N 15-ФЗ и N 17-ФЗ, от 23.05.2025 N 105-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 18.03.2025 N 325, от 22.04.2025 N 527, от 27.05.2025 N 733 и N 734, от 29.05.2025 N 755; Приказ Казначейства России от 09.04.2025 N 4н, Приказ Минфина России от 25.12.2024 N 197н)